यदि आप समाचार पढ़ते हैं, तो आप "सफेदपोश अपराध" शब्द से परिचित हैं, जो अवैध मौद्रिक लाभ के लिए किए गए अपराधों का वर्णन करता है। व्हाइट-कॉलर अपराध आमतौर पर व्यापार की दुनिया में होते हैं और इसमें सम्मानित, शक्तिशाली लोग शामिल होते हैं। सबसे अधिक संभावना है, आपने धोखाधड़ी, रिश्वत, गबन या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे व्यावसायिक अपराधों के बारे में सुना है। आम व्यापार घोटाले में पोंजी, पिरामिड और पश्चिम अफ्रीकी निवेश योजनाएं शामिल हैं।
$config[code] not foundहाल के वर्षों में सबसे प्रमुख सफेदपोश व्यापार अपराध बर्नी मैडॉफ मामला और एनरॉन मामला है। 2009 में, मैडॉफ को पोंजी स्कीम के तहत जेल में रखने के लिए 150 साल की सजा सुनाई गई, जिसके परिणामस्वरूप हजारों निवेशक-पीड़ितों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।
2001 में, ह्यूस्टन स्थित कंपनी एनरॉन ने व्यावसायिक अपराधों की एक श्रृंखला की, जो अंततः एफबीआई के इतिहास में सबसे जटिल सफेद-कॉलर अपराध जांच बन जाएगी। एनरॉन के शीर्ष अधिकारियों ने जटिल लेखांकन चालबाज़ियों के माध्यम से निवेशकों को धोखा दिया जब तक कि कंपनी ने 2001 में दिवालियापन घोषित नहीं किया और निवेशकों को लाखों का नुकसान हुआ।
हालाँकि, व्यावसायिक अपराध या व्यावसायिक योजनाओं की किस्में हैं जो कम ज्ञात हैं और जरूरी नहीं कि केवल कॉर्पोरेट जगत में ही हों। वास्तव में, इनमें से कुछ कम प्रमुख अपराध नियमित व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं - जैसे आप।
व्यापार अपराध और घोटाले
पर्यावरण संबंधी योजनाएँ
पर्यावरणीय योजनाओं में व्यक्तियों, निगमों, संगठनों या यहां तक कि सरकारों द्वारा कपटपूर्ण प्रथाओं को शामिल किया जाता है, जो पर्यावरण के संरक्षण या प्रबंधन की चिंता करते हैं। ये पक्ष आमतौर पर पर्यावरणीय उपायों के लिए भुगतान को दरकिनार करने के लिए योजनाओं में भाग लेते हैं।
एक हालिया उदाहरण कार्बन क्रेडिट धोखाधड़ी (पीडीएफ) है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन और फर्जी कार्बन ऑफसेट योजनाओं की रिपोर्टिंग शामिल है। इंटरपोल के अनुसार, कार्बन बाजार आपराधिक गिरोहों के लिए आकर्षक है और ये योजना अरबों की हो सकती है।
वापसी
किकबैक एक प्रकार की रिश्वत है, जिसमें दो पक्षों के बीच बातचीत होती है। किकबैक में, एक व्यक्ति को एक सेवा के लिए भुगतान किया जाना स्वीकार किया जाता है। आम तौर पर, पारिश्रमिक (धन, माल या सेवाओं) पर समय से पहले चर्चा की जाती है। इसके अलावा, यह निहित है कि दोनों दल सहयोग कर रहे हैं, न कि एक पक्ष दूसरे से रिश्वत निकाल रहा है।
हाल ही में, न्यूयॉर्क शहर के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक सेवा संगठनों में से एक के कार्यकारी निदेशक, विलियम ई। रैपफोगेल, का मानना था कि वे बीमा दलाल से बड़ी कमियां ले रहे हैं।
धोखाधड़ी का प्रसारण
टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी सामान्य रूप से फोन पर धोखाधड़ी की बिक्री से संबंधित है। सामान्य टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी में अग्रिम शुल्क धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी / बॉयलर कमरे, दान धोखाधड़ी या विश्वास गेम शामिल हैं।
टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी का एक बढ़ता हुआ रूप है टाइमशैयर धोखाधड़ी। टाइम्सहेयर मालिकों को "ठंडा" कहा जाता है यह देखने के लिए कि क्या वे बेचना चाहते हैं, उन्हें बताए कि एक खरीदार मिल गया है, और उन्हें कुछ अग्रिम नकद भेजने के लिए कहें, जो वे फिर कभी नहीं देखते हैं।
टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी का शिकार बनने से बचने के लिए, हमेशा एक कॉलर से पूछें, जो आपको अपनी संपर्क जानकारी के लिए कुछ बेचने की कोशिश करता है और उन्हें तत्काल सर्टिफिकेट जैसी वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करता है।
कबूतर गिराना
एक कबूतर ड्रॉप एक आत्मविश्वास की चाल है जिसमें एक "निशान" या "कबूतर" को बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए धन की राशि देने के लिए राजी किया जाता है। हालांकि, एक बार कबूतर को पैसे सौंपने के बाद, घोटालेबाज को हटा दिया जाएगा और कबूतर कुछ भी नहीं बचा है।
इस तरह का एक घोटाला हाल ही में ब्रुकलिन, NY में हुआ था जहाँ एक महिला ने $ 66,000 का दो कॉन महिलाओं को खो दिया था। वे पैसे के एक बैग के साथ पीड़ित के पास पहुंचे, जो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पाया और अग्रिम शुल्क के लिए इसे साझा करने की पेशकश की। महिला ने सहमति जताई और गहने में $ 50,000 और नकद में $ 16,000 दिए।
आपको ध्यान देना चाहिए कि ये चोर कलाकार आमतौर पर अच्छे कपड़े पहने होते हैं और बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाते हैं।
जूरी ड्यूटी फ्रॉड
जूरी ड्यूटी धोखाधड़ी में लोगों को कॉल करने वाले स्कैमर्स होते हैं, जो खुद को अदालत के एक अधिकारी के रूप में पहचानते हैं। घोटालेबाज कहेंगे कि घोटाला पीड़ित जूरी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहा और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक वारंट निकला।अगर पीड़ित जवाब देता है कि उन्हें इस तरह का नोट कभी नहीं मिला है, तो स्कैमर "सत्यापन उद्देश्यों," जैसे जन्म तिथि, सामाजिक सुरक्षा नंबर या यहां तक कि क्रेडिट कार्ड नंबर के लिए कुछ जानकारी मांगेगा।
पिछले वर्षों में इस प्रकार के घोटाले बढ़ रहे हैं और पूरे देश में समुदायों ने इन कॉलों के बारे में सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। अपने आप को बचाने के लिए, ध्यान रखें कि वास्तविक अदालत के अधिकारी कभी भी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगते हैं, और तुरंत लटका देते हैं।
भले ही हम आम तौर पर "सफेदपोश अपराध" शब्द को बड़े निगमों या सरकारों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे व्यवसाय अपराध हैं जो आपको एक औसत व्यक्ति के रूप में प्रभावित कर सकते हैं।
हमारी व्यक्तिगत जानकारी कितनी उपलब्ध है और इन व्यावसायिक अपराधों और घोटालों का इन दिनों कितना विस्तार हुआ है, इस पर विचार करते हुए, अतिरिक्त सतर्क रहना महत्वपूर्ण है।
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