वाशिंगटन (प्रेस विज्ञप्ति - 9 मई, 2010) / PRNewswire-USNewswire / - सिएना कैपिटल एलएलसी, न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक निजी, गैर-डिपॉजिटरी ऋणदाता, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 26.3 मिलियन डॉलर के अपने छोटे व्यवसाय ऋण से संबंधित धोखाधड़ी के दावों को निपटाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है, न्याय विभाग ने आज घोषणा की । सिएना और एक सहायक, बिजनेस लोन सेंटर (बीएलसी), लघु व्यवसाय अधिनियम की धारा 7 (ए) के तहत उत्पन्न और सेवा ऋण के लिए लाइसेंस प्राप्त एक छोटी व्यवसाय ऋण कंपनी, पर आरोप लगाया जाता है कि उसने लघु के माध्यम से किए गए ऋण पर भुगतान के लिए झूठे दावे प्रस्तुत किए हैं। व्यवसाय प्रशासन (SBA)।
$config[code] not foundएसबीए, विभिन्न उधार कार्यक्रमों के माध्यम से, निजी ऋणदाताओं द्वारा किए गए ऋण के मूल्य का 85% तक गारंटी देकर छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आज के निपटान में यह आरोप लगाया गया है कि सिएना और बीएलसी ने झूठा प्रमाणित किया कि वे SBA नियमों का अनुपालन करते हैं, जब उन्होंने अपने द्वारा उत्पन्न ऋणों के भुगतान का दावा प्रस्तुत किया, जिसके तहत उन्होंने सेवा की, और सेवा की। इनमें से कुछ ऋणों को शीघ्र ही सीआइबीए और बीएलसी के एसबीए नियमों, विनियमों, और हामीदारी आवश्यकताओं की अवहेलना के परिणामस्वरूप चूक गए। अन्य ऋणों की उत्पत्ति पूर्व बीएलसी कार्यकारी उपाध्यक्ष पैट्रिक हैरिंगटन या उनके कार्यालय ने अपने कार्यकाल के दौरान की थी। हैरिंगटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश के लिए दोषी ठहराया और धोखाधड़ी की ऋण योजना में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें ऋण दस्तावेजों को गलत तरीके से शामिल करना, संपत्ति के मूल्यांकन को भड़काना और पुआल खरीददारों का उपयोग करके उन्हें झूठा लेनदेन करना शामिल था। यह समझौता इस आरोप को भी हल करता है कि प्रतिवादी की मूल कंपनी, एलाइड कैपिटल कॉर्पोरेशन, अपनी सहायक कंपनियों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी है।
न्याय विभाग के सिविल डिवीजन के सहायक अटॉर्नी जनरल टोनी वेस्ट ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए तैयार किए गए उधार कार्यक्रमों में धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।" "हम उन लोगों का पीछा करेंगे, जो लोगों को व्यवसाय शुरू करने और जीविकोपार्जन में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों का अनुचित लाभ लेना चाहते हैं।"
$ 26.3 मिलियन के लिए समझौता, जिसमें $ 18.1 मिलियन का क्रेडिट शामिल है, जो पहले SBA द्वारा बातचीत और भुगतान किया गया था, जेम्स आर। ब्रिकमैन और ग्रीनलाइट कैपिटल इंक द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, क्लेम टैम या व्हिसलब्लोअर प्रावधानों के तहत, गलत दावों के तहत। अधिनियम। झूठे दावे अधिनियम के तहत, निजी नागरिक संयुक्त राज्य की ओर से मुकदमा ला सकते हैं और किसी भी वसूली में साझा कर सकते हैं। श्री ब्रिकमैन और ग्रीनलाइट कैपिटल को सरकार की वसूली के अपने हिस्से के रूप में $ 4.3 मिलियन प्राप्त होंगे।
30 सितंबर, 2008 को, सिएना और उसकी कई सहायक कंपनियों ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यू.एस. दिवालियापन अदालत में दिवालियापन संहिता के अध्याय 11 के तहत दिवालियापन के लिए याचिका दायर की। आज घोषित किए गए निपटान को दिवालियापन न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
"एसबीए के वकीलों, इंस्पेक्टर जनरल के एसबीए कार्यालय, न्याय विभाग और अटलांटा और न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालयों के बीच मजबूत सहयोग के परिणामस्वरूप, हमने सिएना के संचालन से उपजी ऋण हानि की एक महत्वपूर्ण राशि बरामद की है," एसबीए जनरल वकील सारा लिप्सकॉम्ब ने कहा।
एसबीए के महानिरीक्षक पैगी ई। गुस्ताफसन ने कहा, "इन भुगतानों का आकार एक मजबूत संदेश भेजता है कि सरकार एसबीए कार्यक्रमों के धोखाधड़ी, बर्बादी या दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी।"
यह कानून प्रवर्तन कार्रवाई अंतर वित्तीय वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल द्वारा प्रायोजित भाग में है। वित्तीय अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक आक्रामक, समन्वित और सक्रिय प्रयास करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। इसमें संघीय एजेंसियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें एसबीए, नियामक प्राधिकरण, महानिरीक्षक, और राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन शामिल हैं, जो एक साथ काम करते हुए, आपराधिक और नागरिक प्रवर्तन संसाधनों का एक शक्तिशाली सरणी वहन करते हैं। टास्क फोर्स संघीय कार्यकारी शाखा में प्रयासों में सुधार करने के लिए काम कर रहा है और राज्य और स्थानीय भागीदारों के साथ, महत्वपूर्ण वित्तीय अपराधों की जांच और मुकदमा चला रहा है, जो वित्तीय अपराधों को खत्म करने, उधार देने और वित्तीय बाजारों में भेदभाव का मुकाबला करने वालों के लिए उचित और प्रभावी सजा सुनिश्चित करता है, और वित्तीय अपराधों के पीड़ितों के लिए आय की वसूली। वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल की अधिक जानकारी के लिए कृपया www.stopfraud.gov पर जाएं।
